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武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议

证券代码:600136证券缩写:当代明城公告编号。:Lin2019-126

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次董事会会议通知及会议材料应于2019年10月10日通过传真和电子邮件通知全体董事。

(3)董事会会议将于2019年10月16日通过通讯方式召开。

(四)本次董事会应有7名董事出席,实际出席7名。

二.董事会会议回顾

(一)关于符合公司债券非公开发行条件的公司的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行和交易管理办法》等有关公司债券非公开发行的法律、法规和规范性文件,经与上述法律、法规和部门规章结合公司实际情况逐项核对,公司符合公司债券非公开发行条件,不存在公司债券非公开发行的情形。

这项动议的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案已获通过,仍需提交股东大会审议。

(二)关于公司债券私募发行的议案

公司非公开发行公司债券的具体方案如下:

1.发行规模

本次非公开发行的公司债券规模不超过6亿元(含6亿元),可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式应提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据发行时公司的资本需求和市场情况在上述范围内确定。

2.债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不得超过3年。具体期限结构应提交股东会授权董事会或董事会授权人根据发行时公司的资本需求和市场情况在上述范围内确定。

3.债券利率及其确定

本次公司债券非公开发行的名义利率及其确定方法,由公司和承销机构根据市场情况,通过协商确定。

4.分发方法和对象

公司债券以非公开方式发行。发行人应当是符合《公司债券发行和交易管理办法》规定的合格投资者,发行人不超过200人。

5.债券价格

以面值100元发行。

6.保证

本次发行的公司债券由武汉当代科技产业集团有限公司担保,并提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。具体担保合同提交股东大会授权董事会或董事会授权人确定。

7.筹集资金的使用

本次发行公司债券募集资金用于补充营运资金,扣除发行成本后偿还债务。

8.向本公司股东配售股份的安排

这种公司债券的非公开发行不会给予公司股东优先权。

9.债券转让

本次非公开发行公司债券发行完毕后,公司将在满足相关要求的前提下,尽快在证券交易所等相关交易场所办理相关转让手续。

10.偿债担保措施

在债券本息预计无法按期支付或到期未按期支付的情况下,要求股东大会授权董事会或董事会授权人至少采取以下保障措施:

(一)不向股东分配利润。

(二)暂停实施重大外商投资、并购等资本支出项目;

(三)降低或者暂停公司董事和高级管理人员的工资和奖金。

(4)公司主要负责人不得调动。

11、决议的有效性

公司债券非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司非公开发行公司债券计划公告将于当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布。

(三)关于要求股东大会授权董事会和董事会授权相关人员办理公司债券非公开发行相关事宜的议案

由于公司拟私下发行公司债券,建议股东大会授权董事会。在获得股东大会批准和授权的同时,董事会同意授权易任涛先生处理本次公司债券非公开发行的所有事宜,包括但不限于:

1.在我国相关法律、法规和规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案,修订和调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方法、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间。 是否撤销或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还款期限和方式、转账安排及其他与发行条款相关的事项;

2.决定和聘请本次公司债券私募发行的中介机构和债券受托人,签署债券受托人协议,制定债券持有人会议规则;

3.决定并聘请本次非公开发行公司债券的担保人签署担保协议;

4.签署与本次公司债券非公开发行相关的合同、协议和各种法律文件;

5.根据监管部门的意见、政策变化或市场情况变化,除相关法律法规和公司章程规定需要股东大会重新表决的事项外,对本次公司债券非公开发行的相关事项进行相应调整,或者根据实际情况决定是否继续发行公司债券;

6.办理本次非公开发行公司债券的备案、发行和转让等相关事宜;

7.办理与本次公司债券非公开发行相关的其他事项。

(4)关于召开2019年第八次股东特别大会的通知

这项动议的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

公司关于召开2019年第八次特别股东大会的通知将于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布。

特此宣布。

武汉当代明城文化体育集团有限公司

2019年10月17日

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